Перед тем, как против российского олигарха Романа Абрамовича были введены санкции, в трасты (собственность, переданная в доверительное управление), владеющие активами миллиардера, были внесены поправки, чтобы передать бенефициарное владение имуществом его детям. Эксклюзивный материал об этом разместила Guardian после того, как в редакцию анонимно передали документы о взломанных файлах офшорного провайдера MeritServus, который более 20 лет управлял финансовыми интересами Абрамовича.
Документы дают представление о состоянии олигарха и иллюстрируют, как на протяжении десятилетий сеть трастовых компаний позволяла Абрамовичу и его семье вести светскую жизнь: от покупки самолетов — Boeing 787 Dreamliner и нескольких вертолетов Airbus — до оплаты поп-звезде Принсу частного концерта на Карибах. Реорганизация в начале февраля 2022 года сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами этих трастов. Их активы — не менее, а скорее более, 4 миллиардов долларов, варьируются от акций крупных российских компаний до более привлекательных физических активов, таких как Eclipse, 163-метровая суперяхта с девятью палубами и двумя вертолетными площадками.
При этом эксперты по санкциям заявляют, что широкая реорганизация трастов может осложнить усилия по соблюдению санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые ранее считались принадлежащими металлургическому магнату. В соответствии с законодательством США, если лицо, в отношении которого введены санкции, прямо или косвенно владеет 50% или более акций компании, его активы могут быть заморожены. Правила Великобритании и ЕС аналогичны, но позволяют замораживать активы, когда лицо владеет менее 50% компании, если оно осуществляет прямой или косвенный контроль над ней. Но установить, кто на самом деле контролирует активы, особенно когда они принадлежат непрозрачным офшорным фондам, бывает непросто.
Так напримр, в Лондоне особняк, стоимостью 90 миллионов фунтов стерлингов в Кенсингтон-Палас-Гарденс, который, как сообщается, принадлежит бывшему владельцу футбольного клуба «Челси», до сих пор избегал уведомлений, не позволяющих его продать без разрешения британского агентства по обеспечению соблюдения санкций. По заявлению Земельного кадастра, это происходит из-за недостаточных доказательств прав собственности, особенно если они принадлежат анонимным трастам. На бумаге особняк в западной части Лондона с 15 спальнями и подземным бассейном принадлежит доверенному лицу A Corp — кипрской компании, которая владеет имуществом от имени KPG Trust, единственным бенефициаром которого до февраля 2022 года был Абрамович. После реорганизации право олигарха на распределение активов траста уменьшено до 49%, а его дети назначены бенефициарами и получили право на 51%.
Документы предполагают, что такие же изменения произошли по крайней мере в 7 из 10 трастов, в том числе: Grano Trust, Zeus Trust, Zephros Trust, Proteus Trust и Perseus Trust. В результате, активы, находящиеся в поле зрения властей, сложно иднтифицировать, как принадлежащие Абрамовичу. Например, в прошлом месяце правительство Канады заявило, что планирует арестовать активы на сумму 26 миллионов долларов, принадлежащие компании Granite Capital Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Но тут обнаружилось, что компания больше не принадлежит Абрамовичу, он был удален как бенефициар в феврале 2022 года, а в марте заменен детьми, которые не имеют фиксированной доли участия в активах.
