Крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра, вызвавшая обеспокоенность по поводу роли государства ЕС в управлении состояниями ряда российских олигархов, заставила Кипр оправдываться и обещать ужесточение контроля.
Роль ведущих бухгалтеров PwC Кипр и других консультантов управления транзакциями стала известна из «Cyprus Confidential», тайника с 3,6 млн файлов, переданного анонимным источником Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В свою очередь немецкая Paper Trail Media предоставила информацию Guardian и другим партнерам.
Правительство Кипра отреагировало на факты обещанием «нулевой терпимости» к нарушениям санкций, поскольку оно борется за сохранение своего статуса финансового центра. Теперь Кипр при технической поддержке британского правительства создает соответствующие спецподразделения, а также присоединилась к трансграничному проекту ЕС по повышению эффективности санкций. Об этом проинформировал во время встречи на высоком уровне представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис.
Утечка раскрыла масштабы кипрских ворот в Европу для российских олигархов. Среди 104 российских миллиардеров, по версии журнала Forbes-2023, две трети (вмести с членами семей) фигурируют в качестве клиентов островных поставщиков профессиональных услуг. 71 – попали под санкции с февраля 2022 года.
Так, согласно конфиденциальным файлам, PwC Кипр и другие консультанты помогли одному из самых влиятельных российских олигархов Алексею Мордашову перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в публичную компанию как раз в тот день, когда он попал под санкции ЕС. Guardian сообщили, что в отношении этого перевода на Кипре уже ведется уголовное расследование.
Кроме того, еще 600 000 евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, переводились влиятельному немецкому журналисту, ведущему эксперту по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.
По информации министерства финансов Кипра, уже начато уголовное расследование по факту передачи Мордашову доли в крупнейшем туроператоре Европы Tui. Подробности передачи около трети акций компании были объявлены в документах фондового рынка, начиная с 4 марта 2022 года. При этом представитель Мордашова заявил, что его компании всегда действовали в соответствии с «честной деловой практикой и строгим соблюдением правил»: «Вся информация и уведомления регулирующих органов в отношении передачи акций были должным образом раскрыты и обнародованы в той степени, в которой это требует закон, вскоре после передачи акций, что ясно демонстрирует, что не было намерения что-то скрыть или обойти». Мордашов и PwC заявили, что им ничего не известно об уголовном расследовании.
Всего в «просочившихся» документах, датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, указано около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в налоговых секретных убежищах, которые принадлежали или контролировались россиянами, находящимися под санкциями с 2014 года. В их число входят более 650 кипрских компаний и трастов.
Этой весной правительство Никоса Христодулидиса предприняло шаги по ужесточению контроля за российским капиталом, когда США и Великобритания ввели санкции в отношении 23 владельцев кипрских паспортов и более десятка компаний, зарегистрированных на Кипре, включая фирму оффшорных услуг MeritServus, которая, как ранее сообщила Guardian, оказывала помощь Абрамовичу.
